中访网数据  华润双鹤药业股份有限公司于2025年12月2日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了修订后的《董事会战略委员会工作细则》。本次修订明确了战略委员会作为董事会专门工作机构的定位，旨在健全公司治理结构，强化对长期发展战略和重大投资决策的研究与建议职能。细则核心内容包括：战略委员会成员由三至五名董事构成，其中至少包括两名独立董事，并由董事长担任主任委员；委员会成员需具备专业知识和良好操守，任期与董事相同；公司需为委员会履职提供必要资源支持。在职责方面，细则详细列举了委员会对公司战略规划、年度商业计划、重大投融资及资本运作项目、可持续发展等事项进行研究、建议和检查的职权。会议运行规则要求会议须有三分之二以上成员出席，决议需经半数以上成员通过，并规定了详细的会议记录和档案保存要求。此次工作细则的修订与实施，标志着华润双鹤在完善董事会专门委员会运作机制、提升战略决策科学性与规范性方面迈出重要一步，有助于公司未来战略的稳健推进与有效落地。