中访网数据 光明乳业股份有限公司于2025年11月28日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。本次修订主要依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及修改后的《公司章程》，对《董事会议事规则》进行了系统性调整。核心变化包括：将全文中的“股东大会”统一修订为“股东会”；删除所有关于“监事会”及“监事”职能的条款，明确相关监督职能由董事会下设的审计委员会行使；进一步明确和细化了董事会的经营管理权限，旨在确保董事会高效落实股东会决议并提升科学决策水平。此外，规则更新了董事会临时会议的通知方式，允许采用电话或电子通讯等更灵活的形式，并明确了在保障董事充分表达意见的前提下，可采用远程通讯方式召开会议并形成决议。此次修订是公司完善治理结构、适应监管要求的重要举措。
