中访网数据 软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近期修订并发布了新版《董事会议事规则》。该规则旨在进一步规范董事会的议事方式和表决程序，完善公司法人治理结构。核心内容包括明确董事会由九名董事组成，其中包含三名独立董事及一名职工代表董事，并规定了兼任高管的董事人数限制。规则详细列举了董事会的十五项职权，涵盖公司经营计划、利润分配、机构设置及高管任免等关键领域。同时，规则明确了董事会对交易(如对外投资、资产收购、关联交易等)的具体审批权限标准，例如交易涉及资产总额、营业收入、净利润或成交金额达到公司最近一期经审计相应指标的10%以上(部分含绝对金额门槛)。此外，规则对关联董事回避表决、董事会会议召集通知程序、决议执行与档案保存等运作细节作出了严格规定，特别强调了董事会会议档案需保存十年。此次修订是公司强化内部治理、提升决策透明度与合规性的重要举措。
