中访网数据  珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“珀莱雅”)近日发布《董事会议事规则》(H股发行并上市后适用)，旨在规范董事会运作，提升决策水平。该规则依据《公司法》、《证券法》及香港联交所上市规则等制定。规则明确了董事会会议分为定期会议和临时会议，其中定期会议每年至少召开四次。临时会议可在代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议、过半数独立董事提议、审计委员会提议或证券监管部门要求等情形下召开。会议通知需分别提前14日(定期会议)和5日(临时会议)发出，紧急情况下可口头通知。董事会会议需有过半数董事出席方可举行，决议通常需经全体董事过半数同意，特定担保事项则需出席会议的三分之二以上董事同意。规则强调了董事的勤勉尽责义务，要求董事原则上亲自出席会议，因故不能出席需书面委托，并对委托行为设置了多项限制，如关联董事在关联交易审议中需回避表决且不得相互委托。会议记录及决议记录需由与会董事签字确认，并保存10年以上。该规则自公司H股在香港联交所上市之日起生效，其制定与修改均需经股东大会批准。此举标志着珀莱雅在公司治理规范化方面迈出重要一步，为未来H股上市后的董事会高效运作奠定了基础。