中访网数据 天山材料股份有限公司(证券代码：000877，简称“天山股份”)于2025年6月26日召开第九届董事会第五次会议，审议通过多项公司治理制度修订及重大事项。核心内容包括：
1. 公司章程修订：根据新《公司法》要求，公司拟全面修订《公司章程》，取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使，同时完善股东会、董事会运作机制，并新增控股股东责任条款。修订后公司章程需提交7月14日临时股东会以特别决议审议通过。
2. 治理制度调整：同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等20项制度，新增《董事离职管理制度》《市值管理制度》等文件，优化独立董事职能及信息披露流程。
3. 子公司股权事项：同意子公司河南天山放弃对泌阳中联新材料49%股权的优先购买权，授权经营层在不超过7.056亿元范围内灵活决策后续变更事项。
4. 人事变动：聘任秦启慧为证券事务代表，并增补赵新军、薄克刚进入董事会审计委员会，委员会成员扩至5人。
5. 分红规划：制定2025-2027年股东回报计划，强调利润分配连续性与中小股东权益保护，该规划将提交股东会审议。
本次调整旨在响应监管新规，提升公司治理效率。公司将于2025年7月14日召开临时股东会对关键议案进行表决。
