中访网数据  上海第一医药股份有限公司(股票代码：600833)将于2025年6月20日召开2024年年度股东大会，审议包括取消监事会、修订公司章程及董事会换届等12项议案。核心内容包括： 　　1. 治理结构改革：公司拟取消监事会，将其职能移交董事会审计委员会，同步修订《公司章程》《股东会议事规则》等制度，需经股东大会特别决议通过(三分之二表决权)。 　　2. 董事会换届：选举第十一届董事会非独立董事5名(张海波、姚军、周昱、李劲彪、张睿)及独立董事3名(汪丰、唐松莲、陈少雄)，其中独立董事津贴定为8万元/年。 　　3. 财务与分红：2024年实现营收19.15亿元(同比+5.26%)，归母净利润1.63亿元(同比+82.65%)，拟每10股派现2.2元(含税)，分红总额4907.9万元，占净利润30.1%。 　　4. 关联交易：续签与百联财务公司的《金融服务协议》，存款、授信额度均不超6亿元，贷款利率不高于市场水平。 　　5. 风险保障：拟为董事及高管购买责任险，年保费不超5万元，保额1000万元。

此次调整旨在优化治理效率，新董事会成员涵盖医药、金融、财务等多领域专业人士，公司强调改革不影响独立性，且符合监管要求。