证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2022-038

　　 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　 关于董事长、董事辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事长冯国东先生、董事马洪涛先生于 2022 年 9 月 1 日向董事会递交了书面辞职报告，冯国东先生因身体原因辞去公司第四届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员的职务，马洪涛先生因工作原因辞去公司第四届董事会董事、审计委员会委员的职务，二人辞职后均不再担任公司及子公司其他任何职务。

　　 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，冯国东先生、马洪涛先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作，除法定代表人履职期限至工商变更登记完成以外，冯国东先生、马洪涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对冯国东先生、马洪涛先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，以及为公司所作出的贡献表示感谢！

　　 截至本公告日，冯国东先生、马洪涛先生均未持有公司股票。公司独立董事对冯国东先生的辞职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，详见同日刊登于指定媒体的独立董事独立意见。

　　 经公司第四届董事会全体董事同意，推举董事、总经理李铭祥先生代为履行董事长职责直至董事会选举完成新任董事长。公司将尽快按照有关规定完成董事补选、董事长选举以及法定代表人的变更工作。

　　 1特此公告。

　　 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　 董 事 会

　　 二〇二二年九月二日

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