证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2022-060

　　恒信东方文化股份有限公司

　　关于董事长辞职暨补选董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于董事长辞职的情况

　　恒信东方文化股份有限公司(以下简称“恒信东方”或“公司”)董事会于近日收到王冰先生提交的书面辞职报告。王冰先生因个人原因申请辞去公司第七届董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。王冰先生原定任期至第七届董事会届满。

　　截至本公告披露日，王冰先生持有公司股份 20,411,166 股，占公司总股本的3.36%(占剔除公司回购专用账户后总股本的 3.37%)。辞去上述职务后，王冰先生所持股份仍将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

　　鉴于王冰先生的辞职不会导致公司董事会人数低于《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　王冰先生在公司任职期间，严格遵守相关法律、行政法规、部门规章等有关规定，切实维护全体股东和公司利益，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、经营管理和战略发展发挥了积极作用，公司及董事会对王冰先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！

　　二、关于补选董事长的情况

　　1 鉴于王冰先生辞去公司董事长等职务，公司于 2022 年 7 月 11 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过《关于补选第七届董事会董事长的议案》，同意选举公司董事、总经理、法定代表人孟楠先生(简历见附件)为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　恒信东方文化股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年七月十一日

　　2 附件：

　　孟楠，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于爱丁堡大学和约克大学。2016年4月-2019年6月担任东方梦幻文化产业投资有限公司国际合作部总监，期间任动画系列剧《太空学院》、《小熊读书会》执行制片人；2019年6月-2020年9月担任北京花开影视制作有限公司副总经理；2020年10月至今担任北京花开影视制作有限公司总经理、东方梦幻虚拟现实科技有限公司副总经理，曾任公司VR/CG事业部总经理。现任公司董事、总经理、法定代表人。

　　截至本公告日，孟楠先生未直接持有公司股份，为公司控股股东及实际控制人孟宪民之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

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