证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2022-058债券代码：123072 债券简称：乐歌转债

　　乐歌人体工学科技股份有限公司

　　关于公司董事辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 31 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、非独立董事辞职情况

　　公司董事会于近日收到非独立董事李妙女士的书面辞职报告，李妙女士因个人原因申请辞去公司董事职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，李妙女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。其原定任期至本届董事会届满之日(2025 年 5 月 5 日)止。李妙女士辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，李妙女士直接持有公司股份 665,808 股，通过宁波聚才投资有限公司间接持有公司 187,200 股，合计持有公司股份 853,008 股，占公司总股本的 0.39%。其辞去董事职务后，其持有的公司股份仍将按照相关法律法规及相关承诺进行管理，遵守相关法律、法规和规范性文件有关上市公司离任董监高的相关规定和要求。李妙女士在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对李妙女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于补选非独立董事的情况

　　2022 年 5 月 31 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会对候选人进行资格审核，公司董事会同意提名夏银水先生(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司董事会提名委员会已对上述董事任职资格审查通过，现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

　　2022 年 6 月 1 日附件：夏银水先生简历

　　夏银水先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，教授，博士生导师，电子科学与技术学科负责人，一级博士点负责人。曾任宁波大学信息学院院长、宁波高等技术研究院常务副院长等；科技部重大专项“宽带移动通信”会评专家，国家自然科学基金委会评专家；中国电子学会电路与系统分会委员，IEEE Trans. CAS-II编委，《通信学报》编委，浙江半导体行业协会 EDA 专委会副主任委员，宁波市电子行业协会副会长，宁波市智能家电技术创新战略联盟理事长，宁波市 5G 物联网产业协会监事长。主要从事集成电路设计、电路设计自动化、物联网相关技术等研究，主持和完成国家自然科学基金重点项目和区创重点支持项目 3 项、国家级一般项目 3 项，主持和完成教育部博士点基金和浙江省重大/重点项目、浙江省杰出青年基金和其他省部级项目等 15 项。在 IEEE Trans. On Power Electronics，IEEE Trans. On IndustrialElectronics 等国际国内刊物和国际会议上发表学术论文近 160 余篇，授权发明专利 34项。获英国 Scottish Executive SMART 奖 1 次、Royal Society of Edinburgh 研究奖 1 次、浙江省科学技术二等 1 次、三等奖 2 次，宁波市科学技术进步奖一等奖 2 项。

　　夏银水先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，夏银水先生未持有本公司股票。夏银水先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。