证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2022-017

　　湖北振华化学股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书陈前炎先生递交的书面辞职报告，陈前炎先生因工作安排原因辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，陈前炎先生辞职后仍在公司担任董事、副总经理职务。 陈前炎先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司合规运行、信息披露、战略发展、资本运作等方面工作做出了重要贡献，公司及公司董事会对陈前炎先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任杨帆先生为公司董事会秘书(简历附后)，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 杨帆先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合董事会秘书的任职条件，不存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将杨帆先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案。 杨帆先生的联系方式如下： 电话：0714-6406329 传真：0714-6406382 邮箱：yf19982010@hotmail.com 联系地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号 特此公告。

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　　董事会

　　2022 年 4 月 22 日杨帆先生简历：

　　杨帆，男，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级会计师。1990 年 7 月至 1995 年 10 月，任黄石市无机盐厂核算员、会计员；1995 年 10 月至 2003 年 6 月，任冶钢无机盐厂会计、助理会计师、副科长、会计师；2003 年 6 月至 2011 年 12 月，任黄石振华化工有限责任公司会计师、财务负责人；2011 年 12 月至今，任湖北振华化学股份有限公司财务总监。截至目前，杨帆先生持有公司 1,827,888 股，占公司总股本 0.36%，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。杨帆先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。