证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2022-038债券代码：128107 债券简称：交科转债

　　浙江交通科技股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 4 月 18 日收到公司副董事长、董事董星明先生，董事毛正余先生，董事何新龙先生提交的书面辞职报告。由于工作变动原因，董星明先生申请辞去其所担任的公司第八届董事会副董事长、董事、董事会下设各委员会相关职务；毛正余先生申请辞去其所担任的公司第八届董事会董事、董事会下设各委员会相关职务；何新龙先生申请辞去其所担任的公司第八届董事、董事会下设各委员会相关职务。辞职后不在公司及控股子公司继续任职。

　　董星明先生、毛正余先生、何新龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关制度规定，董星明先生、毛正余先生、何新龙先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，董星明先生、毛正余先生、何新龙先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　董星明先生、毛正余先生、何新龙先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司谨此向董星明先生、毛正余先生、何新龙先生多年对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　2022 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意申屠德进先生、李海瑛女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司股东浙江海港资产管理有限公司提名张浈明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。以上议案需提交公司股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满止，上述人员简历附后。

　　- 1 - 公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》的公告。本次补选申屠德进先生、李海瑛女士、张浈明先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2022 年 4 月 19 日

　　- 2 -附件：

　　非独立董事候选人简历

　　1、申屠德进：男，1976 年 2 月出生，本科学历，教授级高级工程师，中共党员。1997 年 8 月参加工作，历任浙江省第四公路工程队技术员、工区主任、项目副经理，浙江省宏途交通建设有限公司常山 205 国道改建 B 标、申嘉湖 J3标项目经理，浙江省交通工程建设集团五分公司副总经理，浙江金筑交通建设有限公司副总经理、董事长、总经理、党委书记，浙江交工集团股份有限公司副总经理、党委委员，现任浙江交工集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记,公司党委副书记。公司总经理、党委副书记。

　　截至目前，申屠德进先生持有宁波汇众壹号股权投资合伙企业(有限合伙)持有 527,276 股，宁波汇众壹号股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司 9,031,279股股份。

　　申屠德进先生未在公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，申屠德进先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、李海瑛：女，1969 年 4 月出生，研究生学历，高级政工师，中共党员。1991 年 7 月参加工作，历任浙江省人民检察院科员，挂职宁波慈溪市人民检察院，浙江省人民检察院监所监检察处科员，浙江省人民检察院渎职侵权检察处科员(副科级)，浙江省人民检察院渎职侵权检察处办案二科副科长(正科级)，浙江省人民检察院反渎职侵权局综合指导处指导科科长，浙江省人民检察院反渎职侵权局综合指导处副处级调研员，浙江省交通投资集团有限公司纪检监察室副主任、纪检监察审计部副主任、主任，纪委副书记,纪检监察部、审计部部长,纪检监察室主任、职工监事，现任浙江交工集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，公司党委副书记、纪律检查委员会书记、工会主席。

　　- 3 - 截至本公告日，李海瑛女士未持有公司股票。

　　李海瑛女士未在公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，李海瑛女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　3、张浈明：男，1991 年 8 月出生，硕士研究生，中级经济师，中共党员。2015 年 8 月参加工作，历任浙江省海港投资运营集团有限公司金融与资产管理部职员；浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司金融事务部职员、金融事务部主管。现任浙江海港资产管理有限公司投资管理部副主任(主持工作)；浙江财通海港投资管理有限公司董事；宁波大宗商品交易所有限公司董事。

　　截至目前，张浈明先生未持有公司股票。

　　张浈明先生未在公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，张浈明先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

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