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　　北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 证券简称：三聚环保 公告编号：2022-008

　　北京三聚环保新材料股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到职工代表监事许旭先生的书面辞职申请，许旭先生因个人原因申请辞去其所担任的公司第五届监事会职工代表监事职务。许旭先生原定任职期为2020年9月25日至2023年9月25日，其辞职后不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，许旭先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对许旭先生担任公司职工代表监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为保证监事会人员、结构符合相关法律要求，公司于今日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意补选马芳女士(简历详见附件)为公司第五届监事会职工代表监事。马芳女士符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的任职资格，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　北京三聚环保新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年03月04日 北京三聚环保新材料股份有限公司

　　附件：

　　职工代表监事个人简历

　　马芳，女，1984年10月出生，中国国籍，中共党员，材料化学工程硕士。曾就职于中国科学院过程工程研究所，2011年11月加入公司，历任公司科技发展部科研主管、子公司总经理助理兼任经营管理部部长等，现任公司科技发展部副部长，主要负责科技发展部科研管理工作。

　　截至本公告披露日，马芳女士未持有公司股份。马芳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

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