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　　证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-013债券代码：113567 债券简称：君禾转债

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于独立董事辞职及增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事张盛国先生的书面辞职信，并于 2022 年 2 月 25 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

　　鉴于独立董事张盛国先生于近日因个人原因提出辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员的职务，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，根据公司董事会提名，拟增补陈翼然先生(简历附后)为公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员及提名委员会委员候选人，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，张盛国先生仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定，履行独立董事及其在公司董事会相关专门委员会中的职责。公司董事会对张盛国先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司董事会及独立董事已对陈翼然先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为陈翼然先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定禁止任职的条件，最近三年也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　此事项尚需提交公司股东大会审议。

　　1特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2022 年 3 月 1 日

　　2附简历：

　　陈翼然，中国国籍，男，1986 年生。同济大学管理学博士、德国欧洲商学院(European Business School)访问学者、复旦大学管理学学士。现任宁波大学商学院讲师、宁波大学会计专硕(MPAcc)教育中心执行主任、宁波市会计协会诚信委员会委员。曾主持和参与国家自然科学基金、教育部人文社科规划基金、浙江省哲学社会科学重大项目子课题、宁波市哲学社会科学基地项目等多项纵向课题，在国内外核心期刊上发表多篇学术论文。主要研究方向财务与创新战略。

　　陈翼然先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈翼然先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈翼然先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。

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