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　　证 券 代 码 :600664 证 券 简 称 :哈 药 股 份 编 号 :临 2022-006

　　哈药集团股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事张镇平先生递交的书面辞职报告。因退休原因，张镇平先生辞去公司副董事长、董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。张镇平先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快按照法律法规及《公司章程》的相关规定完成新任董事的选举工作。

　　公司董事会对张镇平先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○二二年二月十二日