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　　证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2022-006

　　大参林医药集团股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事会秘书刘景荣先生的书面辞职报告，刘景荣先生因工作职能调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后刘景荣先生仍为公司副总经理。

　　截至本公告披露日，刘景荣先生持有公司无限售流通股份 14,924,372 股，未来其仍将继续严格遵守法律法规等相关规定，管理其所持有的股份，刘景荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　刘景荣先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘景荣先生担任公司董事会秘书期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

　　公司于 2022 年 1 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司第三届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任梁润世先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。梁润世先生已取得上海证券交易所董事会秘书的任职资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将梁润世先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定。独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　梁润世先生持有公司股份 30,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　公司董事会秘书具体联系方式如下：

　　电话：020-81689688

　　电子邮箱：DSL1999@dslyy.com

　　联系地址：广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号、410-1 号特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2022 年 1 月 26 日 附件：

　　梁润世：1993 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，罗切斯特大学金融学硕士，特许金融分析师(CFA)，曾任前海互兴资产管理有限公司项目经理，大参林医药集团股份有限公司证券事务代表。