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　　证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2021-095

　　浙江南都电源动力股份有限公司

　　关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事汪祥耀先生提交的书面辞职报告。汪祥耀先生因担任公司独立董事的任职时间已满 6 年，申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务及提名委员会委员。辞职后，汪祥耀先生将不再担任公司任何职务。截止目前，汪祥耀先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在未履行完毕的相关承诺。

　　汪祥耀先生的辞职将导致公司第七届董事会独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，汪祥耀先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效，在此期间，汪祥耀先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。公司董事会对汪祥耀先生在担任本公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

　　为保证公司董事会正常运转，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增补第七届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名吴晖先生(简历附后)为公司第七届董事会独立董事候选人，并接替汪祥耀先生担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。吴晖先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交股东大会审议。

　　附：吴晖先生简历 吴晖，男，1960 年生。浙江工商大学财会学院教师，硕士，会计学教授，硕士研究生导师。现任浙江工商大学教学督导组副组长、曾担任浙江工商大学会计系主任、青年教师指导室主任。截止目前，担任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、浙江锋龙电气股份有限公司、诚邦生态环境股份有限公司等多家上市公司独立董事。

　　2000 年被评为 1990――2000 年(10 年)“最受学生欢迎的授课教师”；2006年被评为浙江工商大学“教学名师”；2013 年荣获“浙江省第三届师德先进个人”、“高校优秀共产党员”、“浙江省大学生科技竞赛优秀指导教师”；2014年荣获“浙江省首届最美教师”提名奖；2017 年获首届浙江工商大学卓越教师奖。

　　截至本公告日，吴晖先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止担任独立董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格。

　　特此公告。

　　浙江南都电源动力股份有限公司

　　董 事 会

　　2021 年 12 月 18 日