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　　证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2021-27

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于高管辞职及聘任高管的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称：公司)董事会于近日收到公司总会计师(财务负责人)袁莉女士的书面辞职报告。袁莉女士因工作调整向董事会申请辞去总会计师(财务负责人)职务，辞职后亦不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，袁莉女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，袁莉女士未持有公司股份。袁莉女士出任公司总会计师(财务负责人)期间，履职勤勉尽责，公司董事会对袁莉女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为完善公司的治理结构，公司于 2021 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，董事会决定聘任刘士彬先生为公司总会计师(财务负责人)，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。特此公告

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2021 年 8 月 27 日 刘士彬先生简历

　　刘士彬，男，1973 年出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任中国保利集团公司财务部高级经理、保利建设开发总公司总会计师、北京保利国际拍卖有限公司总会计师、保利能源控股有限公司总会计师、保利文化集团股份有限公司总会计师。现任保利财务有限公司监事会监事长，本公司总会计师(财务负责人)。

　　经查，刘士彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。