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　　湖南华民控股集团股份有限公司证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：(2021)038 号

　　湖南华民控股集团股份有限公司

　　关于董事长辞职及选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事长熊猛先生的辞职报告，熊猛先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事职务，熊猛先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，熊猛先生未持有公司股份，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，熊猛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作的正常进行。熊猛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　熊猛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对熊猛先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

　　为保障公司各项工作的顺利开展，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举欧阳少红女士为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。简历如下：

　　欧阳少红：女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2011 年 4 月至今担任湖南建鸿达酒店管理有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2012 年 5 月至今担任北京建鸿达投资有限公司执行董事兼经理、法定代表人；2017 年 7 月至今担任湖南建鸿达实业集团有限公司执行董事、法定代表人；2017 年 9 月至今担任湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司董事长、法定代表人；2019 年 2 月至今担任湖南建湘晖鸿产业投资有限公司董事；2019 年4 月至今担任公司副董事长。

　　根据《公司章程》，“董事长为公司法定代表人”，因此公司法定代表人将由熊猛先生变更为欧阳少红女士。公司董事会授权经营管理层办理上述工商变更登 湖南华民控股集团股份有限公司记手续。 特此公告。

　　湖南华民控股集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年八月二十五日