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　　证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2021-040

　　立高食品股份有限公司

　　关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况

　　一、公司总经理辞职情况

　　立高食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总经理彭裕辉先生的书面辞职报告。彭裕辉先生因工作调整，申请辞去本公司总经理职务，彭裕辉先生的原定总经理任期届满日为 2023 年 10 月 26 日，辞职后将继续在公司任职公司董事长职务。根据《公司法》等相关规定，彭裕辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告日，彭裕辉先生直接持有公司股份 25,889,000 股，通过股东广州立兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 1,643,000 股，通过股东广州立创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 724,700 股。彭裕辉先生辞去公司总经理职务后，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规进行管理。

　　彭裕辉先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、聘任公司总经理的情况

　　公司于 2021 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任陈和军先生(简历附后)担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止，可连聘连任。

　　陈和军先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。

　　立高食品股份有限公司

　　董事会

　　2021 年 8 月 16 日附件：

　　陈和军先生的简历

　　陈和军，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2003 年 3 月至 2005 年 9 月任职广州乐焙仕食品有限公司销售经理，2005 年 10 月至 2006 年 6 月任职广东立高食品有限公司销售经理，2009 年 12 月至 2014 年 1 月任职广州美滋煌食品有限公司总经理，2014 年 7 月至今历任广州奥昆监事、经理。现任立高食品股份有限公司董事、副总经理，广州奥昆总经理，浙江奥昆监事，浙江昊道监事，河南奥昆执行董事、总经理。

　　截至本公告披露日，陈和军先生直接持有本公司股票 10,858,500 股，占公司股本总额的 6.41%，除此以外其与公司控股股东、其他持有公司 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陈和军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任高级管理人员的情形。