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　　证券代码：300446 证券简称：*ST 乐材 公告编号：2021-049

　　保定乐凯新材料股份有限公司

　　关于公司部分高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 8 月 11 日收到公司董事会秘书侯景滨先生、总经理张云飞先生、副总经理王德胜先生、副总经理锁亚强先生提交的书面辞职报告。公司于 2021 年 8 月 11 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、高级管理人员辞职情况

　　1、侯景滨先生辞去公司董事会秘书职务

　　侯景滨先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。截至本公告披露日，侯景滨先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，侯景滨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司在聘任新的董事会秘书或选举新任董事长之前，由侯景滨先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　2、张云飞先生辞去公司总经理职务

　　张云飞先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司党委书记职务，同时拟任公司董事，董事职务须经股东大会审议后生效。截至本公告披露日，张云飞先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，张云飞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 3、王德胜先生辞去公司副总经理职务

　　王德胜先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后拟担任公司总工程师职务，王德胜先生持有公司股份 1,029,141 股，其中高管锁定股 771,856 股。离任职务后，王德胜先生在规定的期限内仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的限制性规定。此外，王德胜先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，王德胜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　4、锁亚强先生辞去公司副总经理职务

　　锁亚强先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后拟担任公司董事，董事职务须经股东大会审议后生效。锁亚强先生持有公司股份 846,420.00 股，其中高管锁定股 634,815.00 股。离任职务后，锁亚强先生在规定的期限内仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的限制性规定。此外，锁亚强先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，锁亚强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司及公司董事会对侯景滨先生、张云飞先生、王德胜先生、锁亚强先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、聘任高级管理人员情况

　　公司于 2021 年 8 月 11 日下午 2:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第八次会议，本次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司聘任卢树敬先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司聘任臧立恒女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。

　　本次受聘的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　特此公告。

　　保定乐凯新材料股份有限公司董事会

　　2021 年 8 月 12 日附件：以上人员简历：

　　1、总经理：卢树敬

　　男，1975 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大学学历，硕士学位。历任乐凯胶片涂布车间副主任、主任，新材料事业部副总经理、总经理，乐凯胶片总经理助理、汕头乐凯胶片有限公司总经理(兼)，乐凯胶片副总工程师，保定新能源材料分公司总经理(兼)等职务。现任乐凯胶片股份有限公司副总经理。

　　卢树敬先生未持有公司股份，为公司控股股东中国乐凯集团有限公司所控制的乐凯胶片股份有限公司副总经理，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　2、副总经理臧立恒

　　女，1978 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，本科学历，硕士学位。历任中国航天科技集团有限公司办公室处长助理(挂职)，乐凯集团军工办主任助理、技术研究部经理助理等职务。现任中国乐凯集团有限公司技术研究部副部长、军工办主任。

　　臧立恒女士未持有公司股份，为公司控股股东中国乐凯集团有限公司技术研究部副部长、军工办主任，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。