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　　证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2021-064债券代码：123065 债券简称：宝莱转债

　　广东宝莱特医用科技股份有限公司

　　关于董事辞职、任期届满及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、非独立董事辞职及独立董事届满情况

　　1、非独立董事沈志坚先生辞职情况

　　广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事沈志坚先生的书面辞职报告，其因个人原因，申请辞去董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的相关规定，沈志坚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。

　　沈志坚先生原定任期届满日为 2022 年 12 月 26 日。截至本公告出具日，沈志坚先生未持有公司股份，在任职期间不存在未履行承诺的情况。

　　沈志坚先生在担任公司董事期间，诚信勤勉、恪尽职守，公司及董事会对沈志坚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

　　2、独立董事陈思平任期届满的情况

　　根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年。陈思平先生在公司任独立董事时间即将达到六年，任期即将届满，陈思平不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会、战略委员会的相关职务。

　　截止本公告披露日，陈思平先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。为确保公司董事会稳定运行，陈思平先生将继续履行独立董事职务至公司股东大会选举产生新任独立董事，不会对公司的正常经营产生不利影响。证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2021-064债券代码：123065 债券简称：宝莱转债

　　陈思平先生在任职独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展作出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。二、补选非独立董事候选人及独立董事候选人的情况

　　依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，公司于 2021 年6 月 18 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于补选第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名陈思平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名薛俊东为公司第七届董事会独立董事候选人，陈思平先生、薛俊东先生简历见附件，其任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

　　独立董事候选人薛俊东先生已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　上述董事候选人具备上市公司董事、独立董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　特此公告。

　　广东宝莱特医用科技股份有限公司

　　董事会

　　2021 年 6 月 18 日证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2021-064债券代码：123065 债券简称：宝莱转债附件：

　　陈思平，男，1948 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任深圳大学教授、博士生导师，曾先后担任浙江大学博士后研究员；深圳市安科公司研究员、总工程师；深圳大学副校长、教授；深圳大学生物医学工程专业博士生导师。兼任全国医学超声标准化分技术委员会副主任委员、深圳生物医学工程学会理事长、科技部生物技术中心数字诊疗专家组咨询专家。目前任上市公司理邦仪器(SZ.300206)董事，尚荣医疗(SZ.002551)独立董事。陈思平先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

　　薛俊东，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任广州远洋运输公司秘书处副处长、中远航运股份有限公司董事会秘书、上海朗脉洁净技术股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书。2015 年 6 至今任职于广州久赢投资管理有限公司、广州久勤企业咨询有限公司，现任管理合伙人，并兼任上市公司龙头股份(SH.600630)、香山股份(SZ.002870)独立董事。薛俊东先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。