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　　证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2021－016

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于董事长辞职及补选董事的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关于董事长离职的事项

　　金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”和“公司”)董事会于近日收到公司董事长郭金东先生的书面辞职报告。郭金东先生由于存在未履行的法院判决等原因，请求辞去公司董事长及董事会下设战略发展委员会、提名委员会委员职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，郭金东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，郭金东先生将不在公司担任任何职务。鉴于郭金东先生辞职后将导致公司董事人数低于法定人数，为保证董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新的董事之前，郭金东先生仍将按照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事职责。在未选举新任董事长之前，由公司总经理彭安铮女士代行董事长职责。

　　董事会经查询相关信息，根据(2019)苏民终 940 号《民事判决书》，郭金东先生因其与郭金林先生的股权转让纠纷案，被一审及二审判决应当向郭金林先生支付 3.1 亿元股权转让款。截止本公告披露日，郭金东先生尚未执行上述判决。该事项为郭金东先生个人事务，与公司及其经营业务无关；截止本公告披露日，郭金东先生未被列为失信执行人。因此该等事项不会对公司的持续经营产生实质性障碍。

　　董事会对郭金东先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截止本公告披露日，郭金东先生不直接持有公司股份，通过控股股东金浦投资控股集团有限公司持有公司 338,101,448 股股份，占公司总股本的 34.26%。郭金东先生仍为公司实际控制人。

　　二、关于补选公司董事的事项

　　公司第七届董事会第十六次会议于2021年4月15日以现场表决方式召开，审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》，经公司董事会提名，公司提名委员会审查，同意补选郭彦君女士为公司第七届董事会董事候选人，并接任董事会战略发展委员会、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项尚须提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议； 2、公司独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十五日附件：郭彦君女士个人简历：

　　郭彦君，女，1992 年出生，美国纽约大学风险管理专业理科硕士。现任金浦投资控股集团有限公司执行董事，兼任上海量派投资管理有限公司合伙人、上海量鲲科技有限责任公司合伙人。

　　郭彦君女士为公司原董事长、实际控制人郭金东先生之女，未持有上市公司股份；最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。