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　　证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2021-014

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 3 月 15 日收到非独立董事于宗振先生提请的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，公司董事辞职后一定期限内仍需履行部分忠实义务。

　　于宗振先生个人未持有公司股份，亦未在公司担任其他经营性职务，上述事件不会影响公司的日常经营活动，也不影响公司既定的 2020 年年度报告披露计划。

　　于宗振先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。

　　于宗振先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对于宗振先生任职期间所作贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2021 年 3 月 16 日

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