投资研报

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　　证券简称：承德露露 证券代码：000848 公告编号：2021-006

　　河北承德露露股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 2 月 10 日收到董事马翔先生递交的书面辞职报告，马翔先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。马翔先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，马翔先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定的最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司的正常经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。截至目前，马翔先生未持有公司股份。

　　公司董事会对马翔先生担任公司董事期间的工作表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　河北承德露露股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月十八日