股票代码：002341 股票简称：新纶科技(维权) 公告编号：2021-008

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　关于公司董事及高级管理人员辞职的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事曾学忠先生、董事兼副总裁翁铁建先生、副总裁侯海峰先生的书面辞职报告。曾学忠先生、翁铁建先生、侯海峰先生因个人原因申请辞去公司职务，上述人员辞职后，不再担任公司董事及高管职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，本次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，因曾学忠先生辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，其辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，曾学忠先生将继续履行独立董事职责；翁铁建先生、侯海峰先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　截止本公告日，曾学忠先生未持有公司股份；翁铁建先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司共 1,175,342 股，侯海峰先生直接及通过公司第一期员工持股计划间接持有公司共 4,318,806 股，翁铁建先生、侯海峰先生不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其辞职后将会继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的相关规定进行股份管理。

　　公司及董事会对曾学忠先生、翁铁建先生、侯海峰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。深圳市新纶科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年一月二十六日