证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2021-006

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于公司财务总监辞职暨聘任新财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司财务总监吴焕先生的书面辞职报告。吴焕先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，吴焕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司于 2021 年 1 月 22 日召开第八届四次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司独立董事发表独立意见认可，同意聘任吴洪艳女士为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止(简历附后)。

　　吴焕先生在公司任职财务总监职务期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对吴焕先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二〇二一年一月二十三日附：简历

　　吴洪艳：女，1979 年 8 月出生，本科学历，会计师，2000 年 6 月参加工作,曾任贵阳德昌祥药业有限公司财务经理，贵州朝将劳务工程有限公司财务总监，贵州赤天化集团有限责任公司董事，贵州省医药(集团)有限责任公司监事，贵州圣济堂制药有限公司财务总监、常务副总经理；2015 年 11 月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事。