证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2021-002

　　山东金城医药集团股份有限公司

　　关于总经理辞职及新聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金城医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总经理张学波先生提交的辞职函，张学波先生因个人年龄原因，申请辞去公司总经理、薪酬与考核委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后张学波先生仍担任公司副董事长。张学波先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对张学波先生在担任公司总经理期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　截至本公告披露日，张学波先生持有公司 5,220,000 股股份，占目前公司总股本的 1.33%。张学波先生辞去总经理职务后仍担任公司董事，其所持公司股份仍将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。

　　2021 年 1 月 4 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李家全先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　山东金城医药集团股份有限公司董事会

　　2021 年 1 月 4 日