证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2020-058

　　新疆贝肯能源工程股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆贝肯能源工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 12月 28 日收到副总裁、董事会秘书 Gaoyong(高勇)先生的辞职报告，Gaoyong(高勇)先生因个人原因辞去公司副总裁、董事会秘书职务。辞职后，公司另有任用。截至本公告日，Gaoyong(高勇)先生持有公司股票 900 股，其所持股份将严格按《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，Gaoyong(高勇)先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事会秘书的补选工作。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会秘书职责暂由公司董事长陈平贵先生代为行使。

　　公司董事会对 Gaoyong(高勇)先生在任职副总裁、董事会秘书期间的辛勤工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　新疆贝肯能源工程股份有限公司

　　董事会

　　2020 年 12 月 30 日

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