股票代码：002341 股票简称：新纶科技(维权) 公告编号：2020-090

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　关于公司监事辞职及选举股东代表监事的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事李洪亮先生的书面辞职报告，李洪亮先生因工作调整，申请辞去公司第五届监事会主席及股东代表监事职务。辞去上述职务后，李洪亮先生仍在公司任职。

　　李洪亮先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司选举产生新任监事前，李洪亮先生将继续履行监事职责。公司监事会对李洪亮先生在任职期间的勤勉尽责、为公司规范运作发挥的积极作用表示诚挚的感谢！

　　为保证监事会的正常运作，公司 2020 年 11 月 13 日召开的第五届监事会第九次会议审议通过了《关于选举股东代表监事的议案》，经控股股东侯毅推荐，监事会同意提名曾琰女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满。曾琰女士简历详见附件。

　　选举曾琰女生为公司股东代表监事的议案尚需提交公司股东大会审议。本次股东代表监事候选人当选后，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事1 名，职工代表监事 2 名，符合相关法律法规要求。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年十一月十四日

　　1附件：简历

　　曾琰女士：1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任汇丰银行(中国)有限公司深圳分行客户经理；于 2009 年加入公司，2009 年至 2019 年历任公司总裁办秘书、财务管理中心资金经理，兼任工会主席，2020 年起任公司财务管理中心副总经理。

　　截至目前，曾琰女士通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 117,534 股股份。与公司控股股东(实际控制人)以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，曾琰女士不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2