格隆汇5月29日丨北部湾港(000582,股吧)(000582.SZ)公告，董事会于近日收到公司董事长周小溪的书面辞职申请。周小溪因到龄退休，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会下设其他专门委员会委员职务。辞职后，周小溪不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，周小溪不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

　　根据《公司章程》的有关规定，周小溪的辞职将导致公司董事会成员人数低于规定人数，公司董事会需补选一名董事。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在补选完成之前，周小溪将继续履行董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职责；根据《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会同意自周小溪辞职之日起至公司选举产生新任董事长之前，由副董事长黄葆源代为履行公司董事长职务。

　　为保障公司董事会正常运作，根据公司股东广西北部湾国际港务集团有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查通过后，公司于2020年5月29日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名韦韬为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事变更的情况：

　　公司董事会于近日收到独立董事周永生、王运生、林仁聪的书面辞职申请。公司独立董事周永生、王运生、林仁聪将于2020年6月20日任满六年，申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务。辞职后，周永生、王运生、林仁聪均不在公司担任其他职务，不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述三名独立董事的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，在补选完成之前，周永生、王运生、林仁聪将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。为保障公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会对任职资格及独立性进行审查，公司于2020年5月29日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名秦建文、凌斌、叶志锋为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述三名独立董事候选人中，凌斌、叶志锋已取得独立董事资格证书，秦建文已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。三名独立董事候选人的任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任独立董事职责的要求，具有《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》规定的任职资格和独立性。任职资格和独立性等有关材料公司将报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可将上述议案提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式选举。

　　公司监事变更的情况：

　　公司监事会于近日收到公司监事会主席向红及监事周卓莉的书面辞职申请。向红因个人工作安排提出辞去其监事和监事会主席职务，周卓莉因个人工作安排提出辞去监事职务。辞职后，向红、周卓莉均不在公司担任其他职务，不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事向红、周卓莉的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会选举产生新任监事之前，向红、周卓莉将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。为了保证公司监事会工作正常开展，公司于2020年5月29日召开第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更第八届监事会监事的议案》，经公司股东广西北部湾国际港务集团有限公司推荐，公司监事会同意提名黄省基、梁勇为第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。