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    涉嫌参与1MDB丑闻 高盛(GS.US)亚洲高管将离职并被禁止从事金融业

    2020-02-05 14:52:01 来源:智通财经网 作者:佚名
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      原标题:涉嫌参与1MDB丑闻,高盛(GS.US)亚洲高管将离职并被禁止从事金融业

      美国联邦储备委员会永久性禁止高盛(GS.US)前银行家维拉(Andrea Vella)进入金融行业,因其涉嫌参与1MDB丑闻。

      美联储周二宣布的命令称,亚洲投行业务前联席主管维拉(Vella)未能告知高盛,该行在2012年和2013年经手的1MDB债券发行可能存在非法活动。美国司法部对其他前高盛雇员提出刑事指控。

      据知情人士透露,维拉同意了美联储的命令,但既不承认也不否认有不当行为,他将离开高盛。1MDB的阴谋是高盛近10年来最大的丑闻,该公司仍在就监管和司法部(Justice Department)的调查达成和解。

      在维拉下台之前,他曾是高盛在香港的顶级交易撮合者,帮助安排了1MDB的融资,然后在该公司对问题的初步评估中扮演了关键角色。他也曾是负责除日本以外亚洲地区投行业务的两名高管之一。

      智通了解到,美国司法部此前的调查结果显示,高盛通过代号为Magnolia、Maximus以及Catalyze的项目为1MDB筹集了高达65亿美元的资金,从中赚取约6亿美元。检察官称,筹资期间,超过27亿美元被转移到由马来西亚金融家刘特佐(Jho Low)和高盛集团前东南亚地区主管Tim Leissner等人控制的账户,用来向政府官员行贿,包括为马来西亚前首相纳吉布手中的一支基金提供资金,以及为他的妻子购买珠宝。

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