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国民技术疑遭“诈骗”5亿元 涉事方旗隆基金早已人去楼空

来源:证券时报     作者:    2017-12-05 08:03:16
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  11月30日上午,在深圳福田CBD新世界中心大厦32楼的一个小办公室里,正常上班的唐先生不时被敲门声打断。

  “请问隔壁3206这家公司去了哪里?”多个来访者第一句话便是如此。“他们”,指的是深圳前海旗隆基金管理有限公司(下称“前海旗隆”)。国民技术于11月29日晚上公告,前后投入5个亿后,“他们”失联了。

  证券时报·e公司记者了解到,深圳市公安局经济犯罪侦查局已经受理了国民技术的报案,正在进一步调查。

  人去楼空

  唐先生是新世界中心大厦32楼业主的代理人,负责平时的维护、收租。“他们在10月底搬走了”,唐先生不紧不慢地回答来访者。

  证券时报·e公司记者到达时,唐先生丝毫没有觉得奇怪,让记者坐下说话。“之前来了几个人问了,应该是投资者,问他们去哪里了。”唐先生说,“他们搬走有一个月了,当时说找到了更好的办公场所。”

  后来了解到,当天上午来询问的人绝大多数为记者,真正的投资人几乎没有。当天上午还来了一位面色匆匆的男士,提着公文包,得知人去楼空后又着急离去。在交谈中,他透露,其所在公司和前海旗隆存在合作关系,上个月还在正常联系,现在无法取得联系了,所以来现场看看。

  在证券时报·e公司记者的追问下,他表示,所在公司并非真正意义上的投资人,前海旗隆失联,对自身影响不太大。

  “这家公司人不多,正常上班的时候也就三四个人。”唐先生回忆。这里的租金接近7万/月,前海旗隆签下5年租期,2020年初到期。以此推算,至10月底搬离,前海旗隆在此处办公接近3年。“这里押金是两个月租金,由于提前解除租赁合同,自然是不退的,就当是给我们的补偿。”唐先生说。

  前海旗隆交租金比较准时,之前都是财务人员代汪凤和唐先生联系。证券时报·e公司记者尝试拨打代汪凤的手机,处于关机状态。前海旗隆的掌舵者是代雪峰,代汪凤是其亲属的可能性很大。

  “以前都是在新闻中看到这种事情,没想到这次发生在自己身边。”唐先生感慨,“估计3206近期是租不出去了,大家都知道这里出事了,谁还愿意来呢。”

  在与唐先生交谈的过程中,同层另一家公司的员工敲门进入:“能不能在3206门口贴个条,每个来的人都到我们那问。”唐先生随即在A4纸上打上几行字:咨询该物业前租户情况,请致电xxx,不要打扰其他公司。

  证券时报·e公司记者同唐先生一道,将该告示贴于3206门上。唐先生也在此时为记者打开了3206的门,该处办公场所面积超过200平米,至少7个办公室,最为阔绰一间办公室有20多平米,巨大的落地窗正对着深圳市民中心,视野极其开阔。站在这里,可以一览福田CBD的景致。

  用“高大上”来形容毫不为过,前海旗隆选择在此处办公看中的自然也是这一点。撑门面,是一件重要的事情。但他们还是失联了。另有消息显示,北京旗隆医药控股有限公司(下称“北京旗隆”)也是人去楼空,这是前海旗隆的全资子公司,也是和国民技术合资成立产业投资基金的主体。

  证券时报·e公司记者在上午10:30左右离开了新世界中心之后,深圳证监局的工作人员也来了,找唐先生询问了一些情况。显然,监管层面也已经关注到此事。当天晚间,深交所下发关注函,要求国民技术补充披露相关情况。

  当天,中国基金业协会披露拟公示第十七批失联私募机构名单,前海旗隆赫然在列。

  诈骗疑云

  11月29日早间,国民技术便紧急申请停牌。该公司当晚公告,前海旗隆、北京旗隆的相关人员失去联系,公司已于11月28日晚间向公安机关报案,但尚未收到公安机关是否予以立案的通知。

  双方的合作始于2014年底,当时国民技术使用闲置自有资金2亿元,购买前海旗隆产品的稳健份额,年基准收益率为6.5%。到2016年底,基金存续期结束,国民技术收回了至少2600万元的投资收益。

  现在回看,这次投资使得前海旗隆获取了国民技术的信任,为后续合作奠定了基础。2015年11月9日,国民技术全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司(下称“国民投资”),与北京旗隆合作设立深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心(有限合伙)(下称“深圳国泰”、“产业投资基金”)。国民投资首次投入了3亿元,2016年3月2日追加投资2亿元。

  双方约定,北京旗隆为普通合伙人和执行事务合伙人,独立管理合伙企业的日常运营,并对合伙企业的投资业务独立决策,有限合伙人不得参与及干预。也就是说,国民技术方面只能投钱,不能干涉,甚至不能过问。

  前期,国民技术对前海旗隆是很满意的,其在公告中表述,“深圳国泰设立后,积极寻找新兴的科技、医药等行业的优质成长型企业项目”。2016年,深圳国泰执行现金管理并取得收益,当年底,国民投资收到分红5000万元。

  在失联之前,国民技术投资在前海旗隆身上的投资收益不菲,加上前面提到的2600万元,至少是7600万元。年报显示,国民技术2016年取得投资收益9564.34万元,占利润总额82.61%。

  现在看来,8月份的工商变更,是跑路的前兆。前海旗隆成立于2014年4月,注册资金1.2亿元,创始人是代雪峰,医药行业出身,持股比例长期超过99%。

  工商信息显示,在2016年11月28日,前海旗隆的法定代表人由代雪峰变更为徐馨漫妮。今年8月22日,代雪峰将所持股份转至徐馨漫妮名下,后者成为前海旗隆名义上的第一大股东。徐馨漫妮之前为前海旗隆的总经理。

  业内人士也普遍认为,即便不是第一大股东,代雪峰也牢牢掌控着前海旗隆。除此之外,代雪峰也彻底清空了持有的其他公司的股权,这些变更情况当时均未引起关注。

  代雪峰现在的微信名称为“代雪峰。美国旗隆基金。世贸83楼”,朋友圈更新至今年11月11日,内容是解散微信群。也正是此时,代雪峰解散在自己建立的医药行业调研主题的群里发了一个红包,感叹北京的雾霾,并表示不再做群主,已拿到美国绿卡。

  证券时报·e公司记者给代雪峰微信留言,至今未获回复。种种迹象表明,代雪峰已经失联,目前大概率是在美国。

  前海旗隆当前仍有多只私募产品、信托产品处于存续期,业内人士表示,资金都是有托管的,投资者正常赎回,投资者无需过分担心这些产品。由此看来,受到波及的主要是国民技术。

  举牌往事

  资本市场对前海旗隆并不陌生,除了因为代雪峰在2015年大跌之际的豪言壮语之外,最为引人注意的当属举牌金城医药。

  时钟拨回到2014年底,金城医药在当年12月2日晚间发布异动公告,公司股价连续三个交易日大涨,11月28日强势涨停,12月1日、12月2日分别涨7%、4%,不存在应披露而未披露信息。事后证明,正是前海旗隆在此期间大举吸筹。

  2014年12月25日,金城医药公告,公司收到前海旗隆出具的《简式权益变动报告书》,前海旗隆管理的系列基金产品自2014年8月11日至2014年12月19日,买入722.12万股,占总股本的5.72%。

  这是前海旗隆第一次出现在A股市场,也是迄今为止唯一的一次举牌。前海旗隆的举牌分两个阶段,当年8月11日开始买入,至12月19日的这笔增持之前,持股比例悄然增至4.99%。2014年12月19日,前海旗隆增持91.57万股,持股比例直接突破5%,达到5.72%。

  现在看来,前海旗隆当时的操作存在明显的瑕疵,在持股比例超过5%时,未在3日内披露,未及时停止增持。前海旗隆表示,举牌的目的是获取股票增值收益,为基金份额持有人带来回报。根据区间均价估算,前海旗隆此次举牌大约耗资2.6亿元。

  前海旗隆的大举杀入,举牌后也继续增持,金城医药选择在2015年的第一个交易日便停牌筹划重大事项。在停牌4个多月后的2015年5月15日,金城医药披露重组预案,拟对价20亿元收购朗依制药100%股权,并募集配套资金,公司股票也在当日复牌。

  金城医药复牌大涨,连续11个交易日涨停。打开涨停后不久的2015年7月8日,前海旗隆减持金城医药199.08万股,持股比例降低至4.99%。当时的背景还有,A股开启深度调整。也就是在此次减持金城医药的前两天(2015年7月6日),代雪峰在博客发文要对抗非理性下跌,“越跌越买”。行为与口号完全背道而驰。

  还有一点需要特别说明,在此次减持前夕,前海旗隆的持股比例是6.56%,高于举牌公告时的5.72%。结合停牌时间及半年内不能反向交易的原则可以推断,前海旗隆在2014年最后的几个交易日继续买入了0.84%。

  定期报告显示,前海旗隆在2015年三四季度大幅减持金城医药。至2016年一季报,前海旗隆相关基金产品已经完全退出金城医药。根据股价走势及减持时点分析,由于当年整体市场形势不佳,前海旗隆在和金城医药的战斗中应该没有亏钱,但也不会有大的盈利。

  除了金城医药,前海旗隆还曾经出现在利德曼、中电电机、博济医药、康芝药业、九洲药业、浙江医药、华峰超纤、济民制药、福安药业的股东名单之中,从中可以看出投资标的集中在自身本行的医药行业。但是,至今年中报,前海旗隆已经完全退出上述公司前10大流通股东榜单。
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