本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《中远航运股份有限公司关于中远ＣＷＢ1 行权价格调整的提示性公告》已刊登于2008 年5月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ)。

　　根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《中远航运股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，中远航运股份有限公司(以下简称“中远航运”、“公司”)Ａ股除息时，认股权证的行权比例不变，行权价格按下列公式调整：

　　新行权价格＝原行权价格×(中远航运股票除息日参考价／除息前一交易日中远航运股票收盘价)

　　中远ＣＷＢ1初始行权价格为40．38元，初始行权比例为2：1(即每2份认股权证可以认购1股公司发行的Ａ股股票)，除息前一交易日中远航运Ａ股收盘价为39．50元，中远航运Ａ股除息日参考价为38．80元。

　　根据上述公式计算得出新行权价格为：39．66元。原行权比例不变。

　　中远ＣＷＢ1 行权价格变更的实施日期为中远航运Ａ股2007年度股利分配除息日(2008年5月22日)。

　　特此公告。

　　中远航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年五月二十二日