本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司今日收到辽宁省国有资产监督管理委员会辽国资产权［2008］70号文《关于凌钢集团持有的保国铁矿有限公司股权转让方案的批复》，“同意《凌源钢铁集团有限责任公司关于转让保国铁矿股权的方案》，同意凌源钢铁集团向凌源钢铁股份有限公司以定向增发和现金转让相结合的方式转让其持有的保国铁矿有限公司100％股权，转让价格不低于经中联资产评估有限公司评估并经你委认定及我委核准的评估价格(截止2008年1月31日，净资产201,869．63万元)”。

　　同时收到辽国资产权［2008］69号文《关于凌钢集团北票保国铁矿有限责任股权转让项目资产评估结果予核准的批复》，“本项目评估报告格式和内容基本符合规定要求，评估基准日为2008年1月31日，评估报告所提示的评估结论仅对凌源钢铁集团有限责任公司向凌源钢铁股份有限公司转让凌钢集团北票保国铁矿有限责任全部股权项目有效，自2009年1月30日失效”。

　　评估净资产总额为201,869．63万元，增值率340．26％。

　　特此公告。

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2008年5月21日