本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司已于2008年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了关于召开公司2007年年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台进行网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司召开2007年年度股东大会的提示性公告：

　　(一)召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：现场召开股东大会的时间为2008年5月27日上午9时，网络投票的时间为当日上午9点30分至11点30分、下午1点至3点。

　　3、现场召开会议的地点：安钢会展中心第二会议室。

　　4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　5、股权登记日：2008年5月19日。

　　(二)会议审议的提案及其对应的网络投票表决号：

　　1、《公司2008年度固定资产投资计划》，对应的网络投票表决序号1；

　　2、《公司2007年度财务决算报告》，对应的网络投票表决序号2；

　　3、《公司2007年度利润分配预案》，对应的网络投票表决序号3；

　　4、《公司2007年度董事会工作报告》，对应的网络投票表决序号4；

　　5、《公司2007年度报告及报告摘要》，对应的网络投票表决序号5；

　　6、《公司2008年度日常关联交易事项》，对应的网络投票表决序号6；

　　7、《公司独立董事2008年度津贴预案》，对应的网络投票表决序号7；

　　8、《公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》，对应的网络投票表决序号8；

　　9、《公司2007年度监事会工作报告》，对应的网络投票表决序号9；

　　10、、《关于调整公司董事的议案》，对应的网络投票表决序号10；

　　11、《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》，对应的网络投票表决序号11；

　　12、《关于公司拟发行分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》，对应的网络投票表决序号：

　　(1)发行规模：对应的网络投票表决序号12；

　　(2)发行价格：对应的网络投票表决序号13；

　　(3)发行对象：对应的网络投票表决序号14；

　　(4)发行方式及优先配售安排：对应的网络投票表决序号15；

　　(5)债券利率：对应的网络投票表决序号16；

　　(6)债券期限：对应的网络投票表决序号17；

　　(7)还本付息的期限和方式：对应的网络投票表决序号18；

　　(8)债券回售条款：对应的网络投票表决序号19；

　　(9)担保事项：对应的网络投票表决序号20；

　　(10)认股权证的存续期：对应的网络投票表决序号21；

　　(11)认股权证的行权期：对应的网络投票表决序号22；

　　(12)认股权证的行权价格及其调整方式：对应的网络投票表决序号23；

　　(13)认股权证的行权比例：对应的网络投票表决序号24；

　　(14)本次募集资金用途：对应的网络投票表决序号25；

　　13、《关于公司发行分离交易的可转换公司债券的发行方案有效期的议案》，对应的网络投票表决号26；

　　14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易的可转换公司债券相关事宜的议案》，对应的网络投票表决号27；

　　15、《关于公司本次发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》，对应的网络投票表决号28；

　　16、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》，对应的网络投票表决号29；

　　17、审议《关于增加公司经营范围的议案》对应的网络投票表决号30。

　　上述议案中第1项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。上述议案中第2至8项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，董事会决议公告详见2008年2月28日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。上述议案中第9项已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，监事会决议公告详见2008年2月28日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。上述议案中第10至17项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，董事会决议公告详见2008年5月7日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。

　　(三)会议出席对象

　　1、截止2008年5月19日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该等代理人不必为公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的保荐机构暨主承销商、见证律师。

　　(四)表决权

　　公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。如同一表决权出现现场和网络投票重复表决的情况，以第一次投票为准。

　　(五)参加现场会议登记方法

　　1、登记手续

　　法人股东应持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　自然人股东需持有本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，来函登记时间以邮戳为准，公司于2008年5月22日前收到的视为办理了登记手续。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点

　　联系地址：安阳钢铁股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0372－3120175

　　传真：0372－3120181

　　邮政编码：455004

　　联系人：王乃浩 宋文平

　　3、参加现场会议登记时间

　　2008年 5 月 22 日9：00－16：00

　　(六)其他事项

　　1、与会股东食宿及交通费自理；

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大时间影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　　(七)备查文件

　　1、经立信会计师事务所有限责任公司审计的安阳钢铁2007年年报、2008年第一季度报告；

　　2、《安阳钢铁股份有限公司“十一五”结构优化、产品升级规划》；

　　3、本次募集资金投资项目出具的可行性研究报告；

　　4、《安阳钢铁股份有限公司章程》(2008年修订)

　　5、其他文件。

　　附件1、公司股东参加网络投票的操作流程

　　附件2、公司2007年年度股东大会登记表及授权委托书

　　特此公告！

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2008年5月20日

　　附件1：

　　公司股东参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　■

　　2、表决议案

　　■

　　3、表决意见

　　■

　　4、买卖方向：均为买入

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“安阳钢铁”Ａ股的投资者对公司的第3个议案《公司2007年度利润分配预案》投同意票，其申报如下：

　　■

　　2、如某投资者对公司的第2个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　■

　　三、投票注意事项

　　1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决投票申报，表决申报不得撤单。

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件2：

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2007年年度股东大会登记表

　　截止2008年 月 日，我单位／个人持有安阳钢铁股份有限公司股票    股，拟参加公司2008年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户号码：

　　股东名称(盖章)：

　　2008年 月 日

　　授权委托书

　　兹委托　　先生／女士代表本公司／本人出席安阳钢铁股份有限公司2008年5月27日召开的公司2007年年度股东大会，并按以下权限行使股东权力：

　　1、对关于召开2007年年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；

　　2、对关于召开2007年年度股东股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；

　　3、对关于召开2007年年度股东股东大会通知会议议题中的第(    )项审议事项投弃权票；

　　4、对1－3项未作具体指示的事项，代理人可(不可)按自己的意愿表决。

　　委托人(签字或法人单位盖章)：

　　法定代表人签字：                 委托人上海证券账户卡号：

　　委托人身份证号码：             委托人持有股份：

　　受托人人签字：　　　　　　　　         委托人身份证号码：

　　委托日期：