本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海氯碱化工股份有限公司于2008年5月20日下午1：30在上海宛平宾馆四楼多功能厅召开了2007年度股东大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人有69名，代表股份610,609,197股，占公司总股本的52．8065％。Ｂ股股东有18名，代表股份2,020,277股。董事长刘训峰先生主持了大会。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高管及相关人员列席了本次会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。

　　二、提案审议情况

　　与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的十项议案，以记名投票的方式表决通过了十二项表决事项。表决结果如下：

　　一、审议2007年年度报告及其摘要

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　　二、审议2007年董事会工作报告

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　　三、审议2007年监事会工作报告

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　　四、审议关于2007年度财务决算和2008年度财务预算的议案

　　1、关于2007年度财务决算

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　　2、关于2008年度财务预算

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　　五、审议关于2008年度担保授信额度的议案

　　1、为大股东关联方的担保授信额度的议案［表决六］(关联股东回避表决)

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　　2、为控股子公司及参股公司的担保授信额度的议案

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　　六、审议关于2008年度申请银行授信额度的议案

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　　七、审议关于2007年利润分配的预案

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　　八、审议关于预计2008年度日常关联交易的议案［表决十］(关联股东回避表决)

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　　九、审议关于设立上海氯碱化工股份有限公司天原厂为分支机构的议案

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　　十、审议关于公司高管人员薪酬考评办法的议案

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　　本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序和选举过程，均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　二ＯＯ八年五月二十一日