本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议时间：2008年6月12日上午9：30

　　二、会议地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议表决方式：现场投票

　　五、会议审议事项：

　　1、审议《2007年度报告正文》及《摘要》；

　　2、审议《2007年度董事会工作报告》；

　　3、审议《2007年度监事会工作报告》；

　　4、审议《2007年度利润分配预案》；

　　5、审议《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所为公司2008年财务报告审计单位的议案》；

　　6、审议《关于取消公司2007年公开发行股票的议案》。

　　上述议案详见公司第四届董事会七次会议决议公告、第四监事会七次会议决议公告和公司于二○○八年四月二十四日在巨潮资讯网上披露的相关内容。

　　六、会议出席人员范围：

　　1、现任公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2008年6月5日(星期四)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　3、公司聘请的律师及其他列席人员；

　　4、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。

　　七、出席会议的股东登记办法：

　　1、个人股东参加会议，应持有本人身份证及持股证办理会议登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理会议登记手续；

　　2、法人股股东参加会议应持持股凭证、法人授权委托书和出席会议人身份证办理会议登记手续；

　　3、股东可以用信函或传真方式登记；

　　4、登记时间：2008年6月10日－6月11日

　　上午：9：00－12：00 下午：14：00－17：00

　　2008年6月12日上午8：50至9：15

　　5、登记地点：四川省成都市锦江工业园区金石路376号四川新希望农业股份有限公司三楼董事会办公室。

　　股东也可以持上述有效凭证于本次股东大会召开前15分钟(即2008年6月12日上午9：15前)在会议召开地点办理参会登记。

　　八、其它：

　　1、参加会议的股东食宿及交通自理；

　　2、公司联系人：李东兵、廖仕盛、青婉琳

　　联系电话：028－82000876、85950011、85953835

　　传    真：028－85950022

　　邮    编：610063

　　特此公告

　　四川新希望农业股份有限公司

　　董    事    会

　　二○○八年五月二十日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生／女士代表我单位／个人出席新希望农业股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                    身份证号码：

　　委托人持有股数：                委托人股东帐号：

　　代理人签名：                    身份证号码：

　　委托日期：2008年 月 日

　　注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。