华通天香集团股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月20日上午10：00在公司(福州)会议室召开，到会股东及股东代理人共7人，代表股份97,829,300股，占公司股份总数的44．25％；其中：97,647,000股为法人股股东，占公司股份总数的44．16％；182,300股为流通股股东，占公司股份总数的0．08％。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由我司董事长李文棠主持。会议审议了列入议程的各项议案，经过投票表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过公司2007年度董事会工作报告

　　表决结果：同意97,647,000股，占到会有表决权股份的99．81％，全部为法人股；反对182,300股， 占到会有表决权股份的0．19％，全部为流通股；弃权0股。

　　二、审议通过公司2007年年度报告和年报摘要

　　表决结果：同意97,647,000股，占到会有表决权股份的99．81％，全部为法人股；反对182,300股， 占到会有表决权股份的0．19％，全部为流通股；弃权0股。

　　三、审议通过公司2007年度监事会工作报告

　　表决结果：同意97,647,000股，占到会有表决权股份的99．81％，全部为法人股；反对182,300股， 占到会有表决权股份的0．19％，全部为流通股；弃权0股。

　　四、审议通过公司2007年度财务决算报告

　　表决结果：同意97,647,000股，占到会有表决权股份的99．81％，全部为法人股；反对182,300股， 占到会有表决权股份的0．19％，全部为流通股；弃权0股。

　　五、审议通过公司2007年度利润分配预案

　　表决结果：同意97,732,200股，占到会有表决权股份的99．9％，其中97,647,000股为法人股，85,200股为流通股；反对97,100股， 占到会有表决权股份的0．1％，全部为流通股；弃权0股。

　　六、审议通过关于公司2008年度董事津贴和监事津贴的议案

　　表决结果：同意97,829,300股，占到会有表决权股份的100％，其中97,647,000股为法人股，182,300股为流通股；弃权0股。

　　七、审议通过关于聘请兴业证券股份有限公司为公司恢复上市副保荐机构的议案

　　表决结果：同意97,829,300股，占到会有表决权股份的100％，其中97,647,000股为法人股，182,300股为流通股；弃权0股。

　　本次股东大会经福建中天成律师事务所王忠强律师出席会议见证并出具法律意见书，福建中天成律师事务所王忠强律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议的股东及代表参加会议的资格均合法有效；会议表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。

　　特此公告。

　　华通天香集团股份有限公司董事会

　　2008年5月20日