本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西国阳新能股份有限公司(以下简称公司)于2008年5月8日以电子邮件和书面方式向全体董事发出了召开第三届董事会第十一次会议通知。会议于2008年5月19日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了关于成立山西国阳新能国际贸易有限责任公司的议案。

　　为了更好地开展国际贸易业务，公司拟成立山西国阳新能国际贸易有限责任公司(暂定名，最终以有权主管部门批准的名称为准，以下简称“国际贸易公司”)。国际贸易公司注册地为山西省阳泉市，注册资本金10000万元，为公司全资子公司，公司出资由自有资金解决。根据《公司章程》关于董事会对外投资等规定，此项投资额在公司最近一期经审计净资产总额的百分之五以下，此议案不需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山西国阳新能股份有限公司董事会

　　二〇〇八年五月十九日