证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2008-031

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每10股以未分配利润送3股

　　●每10股以资本公积金转增3股

　　●股权登记日：2008年5月23日

　　●除权(除息)日： 2008年5月26日

　　●新增流通股股份上市日：2008年5月27日

　　一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

　　2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案经2008年4月2日召开的2007年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2008年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

　　二、分配方案

　　1、发放年度：2007年度

　　2、发放范围：截止2008年5月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　3、利润分配及资本公积金转增股本方案

　　(1)利润分配方案

　　以公司股本总数912,000,000股为基数，向全体股东每10股以未分配利润送股票股利3股(含税)，即每股送股票股利0.3股(含税)。共计派发股票股利273,600,000股。

　　(2)资本公积金转增股本方案

　　以公司股本总数912,000,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增股票3股,即每股转增股票0.3股。本次转增股本数额为273,600,000股。

　　送股及转增股本后的总股本为1,459,200,000股，其中有限售条件的流通股为696,226,400股，无限售条件的流通股为762,973,600股。

　　三、分红派息具体实施日期：

　　1、股权登记日：2008年5月23日

　　2、除息日：2008年5月26日

　　3、新增流通股股份上市日：2008年5月27日

　　四、分配对象

　　截止2008年5月23日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　五、实施办法

　　股票股利和资本公积金转增股本由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。送股过程中产生的不足1股的零碎股份，按照零碎股份数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列。按照排列顺序，依次均登记为1股，直至完成全部送股。

　　六、股本变动结构表单位：股

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　　七、实施利润分配及资本公积金转增股本方案后，按新股本总数145,920万股摊薄计算的2007年度每股收益0.2604元。

　　八、咨询联系办法

　　1、咨询电话：028-86444890、87670263

　　咨询传真：028-87670263

　　2、咨询地址：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦1211室公司董事会办公室(邮政编码610031)。

　　九、备查文件

　　中铁二局股份有限公司2007年年度股东大会决议及公告。

　　特此公告。

　　中铁二局股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年五月二十日