本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2008年5月19日上午9：00

　　2．召开地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼五楼会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：本公司董事会

　　5．主持人：王明辉董事长

　　6．会议通知及相关文件刊登在2008年4月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　1．出席的总体情况：

　　出席会议的股东及股东授权委托代表49人，代表股份292,442,208股，占公司有表决权股份总数的60．42％，其中无限售条件流通股股东(代理人)47人，代表股份29,073,624股，占公司有表决权股份总数的6．01％。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以现场记名投票表决方式，逐项审议并表决通过以下议案：

　　1． 审议2007 年度董事会工作报告的议案

　　本议案292,442,208股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％)赞成，反对 0股，弃权0股，表决结果通过。

　　2． 审议2007年度监事会工作报告的议案

　　本议案292,442,208股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％)赞成，反对 0股，弃权0股，表决结果通过。

　　3． 审议2007 年度财务决算报告的议案

　　本议案292,442,208股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％)赞成，反对 0股，弃权0股，表决结果通过。

　　4、审议2008年度财务预算报告的议案

　　本议案292,442,208股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％)赞成，反对 0股，弃权0股，表决结果通过。

　　5、审议2007年度利润分配及分红的议案

　　公司本期实现的归属于母公司的净利润336,790,481．07元(合并数)、母公司实现净利润223,176,350．96元，提取法定盈余公积22,317,635．10元(按母公司实现的净利润数计提)，加上母公司年初未分配利润214,002,461．35元(按新会计准则调整后)，减去2007年度分配的2006年度现金股利48,405,113．8元，可供股东分配的利润为366,456,063．41元。

　　以2007年末总股本484,051,138股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利1元(含税)，共拟派发现金股利48,405,113．80元，其余未分配利润留待以后年度分配。

　　本议案292,317,843股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99．96％)赞成，反对 124,365股，弃权0股，表决结果通过。

　　6、审议公司2007年度报告及其摘要的议案

　　本议案292,442,208股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％)赞成，反对 0股，弃权0股，表决结果通过。

　　7．审议关于对2007年期初资产负债表进行调整的议案

　　本议案292,317,843股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99．96％)赞成，反对 124,365股，弃权0股，表决结果通过。

　　8．审议聘请亚太中汇会计师事务所为公司2008年审计机构的议案

　　本议案292,440,708股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99．99949％)赞成，反对1500股，弃权0股，表决结果通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：云南海合律师事务所

　　2．律师姓名：郭靖宇

　　3．结论性意见：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2．律师意见书；

　　3．关于召开2007年度股东大会的通知；

　　4．本次股东大会的会议材料

　　特此公告

　　云南白药集团股份有限公司董事会

　　2008年5月19日