证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2008－009

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2008年5月9日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2008年5月19日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长郑建国先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事以举手表决方式形成如下决议：

　　《关于召开2007年度股东大会的议案》

　　公司将于2008年6月12日召开2007年度股东大会，相关事项详见《中国武夷实业股份有限公司2007年度股东大会通知》。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　二○○八年五月十九日

　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2008－010

　　中国武夷实业股份有限公司

　　2007年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．召开时间：2008年6月12日(星期四)上午9：30

　　2．召开地点：福建省福州市五四路89号置地广场33层公司会议室

　　3．召集人：公司第三届董事会

　　4．召开方式：现场投票

　　5．出席对象：2008年6月6日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司股东或其授权的代表。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　(1) 《2007年度董事会工作报告》；

　　(2)《2007年度监事会工作报告》；

　　(3)《2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》；

　　(4)《2007年度利润分配预案》；

　　(5)《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构及其报酬的议案》；

　　(6) 《关于公司章程修订议案》。

　　2、听取2007年度独立董事述职报告。

　　3、披露情况：

　　见2008年3月29日和5月20日《证券时报》和《中国证券报》公司第三届董事会第十六次会议、第十八次会议决议及相关公告。

　　4、特别强调事项：无。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1．登记方式：

　　(1)请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证)办理登记手续。

　　(2)异地股东可通过信函或传真方式进行登记，并于会议开始前一个小时到大会秘书处领取出席证。

　　2．登记时间：2008年6月10日～11日上午8：00～12：00，下午3：00～5：30

　　3．登记地点：公司股证部

　　4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：无

　　四、采用交易系统的投票程序(如有)

　　无

　　五、采用互联网投票系统的投票程序(如有)

　　无

　　六、其它事项

　　1．会议联系方式：

　　联系人：林金铸 罗东鑫    电话：0591－83170122、83170123

　　邮编：350003             传真：0591－83170222

　　2．会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　　七、授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生／女士 (身份证号码：                )代表本人／本单位出席中国武夷实业股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：     委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                委托人股东帐号：

　　■

　　股东签名(盖章)：

　　法定代表人签名(单位)：

　　委托日期：             年 月 日

　　有效期限：             天

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2008年 5月19日