本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

　　2、关联人回避事宜：涉及关联交易事项，关联股东回避表决。

　　3、公司本次股东大会议案均获得审议通过。

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　1、会议召开时间：2008年5月17日(星期六)9：00时

　　2、会议地点：厦门市灌口南路668号公司技术中心大楼一楼会议室

　　3、会议主持人：本公司董事长陈玲女士

　　会议召集人：本公司董事会

　　会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议参加情况：出席会议的股东及股东授权代理人共3名，代表股份为        352,150,756股，占公司股份总数582,727,931股的60．43％。

　　公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案，表决结果及占出席会议股东所持有效表决权的比例如下：

　　1、《公司2007年年度报告》：

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　　表决结果：通过

　　2、《公司董事会2007年度工作报告》：

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　　表决结果：通过

　　3、《公司监事会2007年度工作报告》：

　　■

　　表决结果：通过

　　4、《公司2007年度财务决算报告》：

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　　表决结果：通过

　　5、《公司2007年度利润分配预案》：

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　　表决结果：通过

　　6、《关于公司申请2008年度银行授信的议案》：

　　■

　　表决结果：通过

　　7、《公司对外担保的议案》：

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　　表决结果：通过

　　8、《公司关于预计2008年日常关联交易事项的议案》：本议案为关联交易事项，关联股东厦门厦工宇威重工有限公司回避表决。

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　　表决结果：通过

　　9、《公司关于支付2007年审计费用和聘请2008年审计机构的议案》：

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　　表决结果：通过

　　10、《公司关于变更募集资金投资方式及实施主体的议案》：

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　　表决结果：通过

　　11、《公司章程修正案》：

　　本次股东大会审议通过的2007年度利润分配方案，实施后将导致公司总股本变更为699,273,517 股(具体数据以中国登记结算公司上海分公司为准)，公司拟修订公司章程中相关条款：1、 原章程第六条：公司注册资本为人民币伍亿捌仟贰佰柒拾贰万柒仟玖佰叁拾壹元。修改为：公司注册资本为人民币陆亿玖仟玖佰贰拾柒万叁仟伍佰壹拾柒元。2、原章程第十九条：公司股份总数为582,727,931股，均为面值壹元的人民币普通股。修改为： 公司股份总数为699,273,517股，均为面值壹元的人民币普通股。

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　　表决结果：通过

　　12、会议听取并审议了《公司独立董事2007年度述职报告》。

　　三、本次股东大会律师见证情况：

　　本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师曾招文、戴达伟先生现场见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、厦门厦工机械股份有限公司2007年度股东大会决议；

　　2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年5月17日