本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西亚宝药业集团股份有限公司(下称“发行人”)公开增发不超过3,500万股人民币普通股(Ａ股)(下称“本次发行”)网上、网下申购已于2008年5月15日结束。本次发行的结果如下：

　　一、本次发行最终情况

　　发行人和保荐人(主承销商)根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金需求，最终确定发行数量为25,113,000股，募集资金总量为363,385,110．00元。

　　根据网上、网下发行公告的规定：本次发行网下申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际申购情况，网下申购的配售比例为16．1814％，网上中签率确定为16．17915180％。

　　本次发行的最终结果如下：

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　　二、申购情况

　　根据上海证券交易所提供的网上申购信息，保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。

　　网上申购股数为63,075,000股，全部为有效申购。

　　网下申购情况：网下申购的单数为15单，全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下：

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　　三、发行与配售结果

　　1、网上发行数量及中签率

　　网上通过“730351”认购部分，中签率为16．17915180％，网上发行量10,205,000股，占本次发行总量的40．64％。配号总数为63,075个，起始号码为10000001。

　　2、网下发行的数量和配售结果

　　网下申购配售比例为16．1814％，配售股份为14,907,922股，占本次发行总量的59．36％。

　　所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退还定金金额列示如下：

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　　网下配售部分只取计算结果的整数部分，网下配售比例保留小数位数所导致的余股78股，由主承销商包销。

　　本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

　　四、上市时间的安排

　　本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

　　本次发行的所有股份无锁定期限制。

　　发行人：山西亚宝药业集团股份有限公司

　　保荐人(主承销商)：民生证券有限责任公司

　　2008年5月20日