本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)第二届董事会第十次会议于2008年5月19日在北京以现场会议方式召开。会议应到董事16名，实际亲自出席董事 12名，委托出席董事4名。格里高利·科尔董事、彼得·列文爵士、詹妮·希普利董事和黄启民董事委托伊琳·若诗董事代为出席。会议由郭树清董事长主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过如下议案：

　　一、关于提名副行长候选人的议案

　　议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　会议决议聘任朱小黄先生为本行副行长。其任职资格尚需中国银监会核准。

　　独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

　　朱小黄先生，51岁，中国国籍，自2006年4月起出任本行首席风险官；2006年3月起任本行风险管理与内控委员会常务副主任；2004年10月至2006年3月任本行公司业务部总经理；2001年5月至2004年10月任中国建设银行广东省分行行长；1999年3月至2001年5月任中国建设银行总行营业部总经理；1997年3月至1999年3月任中国建设银行辽宁省分行副行长；1996年4月至1997年3月任中国建设银行总行信贷管理部副总经理；1995年4月至1996年4月任中国建设银行总行信贷一部副主任；1993年9月至1995年4月任中国建设银行总行办公室副主任。朱先生是高级经济师，中国政府特殊津贴获得者，2006年获中山大学世界经济专业博士学位。

　　二、关于向四川地震灾区捐款的议案

　　议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　会议决议向四川省人民政府捐款人民币2000万元，用于支持受地震影响灾区的抗震救援及重建工作。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年5月19日