股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2008－008号

　　中外运空运发展股份有限公司

　　第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　中外运空运发展股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2008年5月12日至5月14日以通讯方式召开，董事会于2008年5月9日以电子邮件及电话等形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议就原定议程进行：

　　1、通过了《收购宁波外运国际航空货运有限公司40％股权的议案》，同意公司出资人民币430．048万元收购宁波外运国际航空货运有限公司职工持股会所持有的40％股权，最终使该公司成为本公司全资子公司。并授权公司总经理负责签署股权转让协议等相关事宜。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、通过了《关于审议副总经理王久云先生兼任公司财务总监的议案》，同意张葵女士辞去公司财务总监职务；同意根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘副总经理王久云先生兼任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事对本议案无异议。王久云先生简历附后。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、通过了《关于审议公司西北分公司经营地址变更的议案》，同意公司西北区域分公司营业地址变更为西安市经济技术开发区凤城二路27号天心大厦11层，以扩大业务的发展空间。并授权公司总经理负责处理有关事宜。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中外运空运发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年五月十五日

　　中外运空运发展股份有限公司财务总监简历

　　王久云 男 1966年10月出生，中共党员 大学本科毕业于中国人民大学(网络教育学院)会计专业。1986年7月参加工作至2001年11月，曾任中外运天地快件有限公司、新亚股份有限公司、国际联合船舶代理有限公司财务部经理；中国对外贸易运输(集团)总公司财务部海外科经理；2001年12至2006年8月历任华北分公司财务总监及总部财会部经理；2006年9月至今任公司副总经理。

　　股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2008－009号

　　中外运空运发展股份有限公司

　　关于汶川地震对公司影响的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2008年5月12日14时28分四川汶川发生了7．8级特大地震。本公司西南分公司、绵阳分公司所在地距离震中汶川较近，震感强烈。地震发生后，该分公司与外界的电话通信全部中断。公司各级领导高度重视，召开紧急会议了解受灾情况，指导抗震工作，关注受灾公司的员工以及财产安全。

　　截至目前，受灾分公司无人员伤亡，西南分公司所在成都地区办公设施、成都保税物流中心受到不同程度的损坏，绵阳分公司由于距离震中较近，办公设施受损最为严重。具体的财产、业务损失情况正在统计中。预计此次地震灾害不会对公司整体业务造成重大影响。

　　特此公告。

　　中外运空运发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年五月十五日