特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中金黄金股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月13日以现场方式在北京召开。出席本次大会的股东代表共4人，代表股份192493496股，占股份总数的53．56％。本次大会由公司董事会召集，董事长孙兆学先生因工作无法参加会议，经公司过半数董事推举，会议由公司董事宋鑫先生主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　本次大会经过有效投票表决，形成决议如下：

　　一、通过了《董事会2007年度工作报告》。

　　对上述议案赞成的192493496股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100％。

　　二、通过了《2007年度监事会工作报告》。

　　对上述议案赞成的192493496股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100％。

　　三、通过了《2007年度财务决算报告》。

　　对上述议案赞成的192493496股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100％。

　　四、通过了《2007年度利润分配议案》。

　　对上述议案赞成的192493496股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100％。

　　五、通过了《2007年年度报告》及其摘要。

　　对上述议案赞成的192493496股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100％。

　　六、通过了《2008年日常关联交易议案》。

　　对上述议案赞成的4202656股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100％。关联股东中国黄金集团公司回避了对议案的表决。

　　七、通过了《关于独立董事变更的议案》。

　　对上述议案赞成的192493496股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100％。

　　八、通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　对上述议案赞成的192493496股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100％。

　　九、通过了《关于放弃对中金黄金投资有限公司增资的议案》。

　　对上述议案赞成的4202656股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100％。关联股东中国黄金集团公司回避了对议案的表决。

　　本次股东大会由天银律师事务所刘文艳律师现场见证，并出具法律意见书，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成决议合法、有效。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司

　　二○○八年五月十四日