本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、股票交易异常波动的情况

　　2008年5月8日、9日、12日，公司股票连续三个交易日收盘价格触及跌幅限

　　制，股票交易出现异常波动。

　　二、公司关注并核实的情况

　　经向公司控股股东河北金牛能源股份有限公司(以下简称“金牛能源”)核实，金牛能源确认不存在任何应披露而未披露的重大信息。

　　根据公司重整计划和重组协议，公司23万吨ＰＶＣ生产装置已正常运营并恢复了全面生产，公司对此已经进行了公告(详见2008年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》上的公司临2008－046号公告)。

　　目前，公司正严格履行重整计划并遵照重组协议所约定事项进行生产经营活动，公司运营一切正常。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　本公司董事会确认，到目前为止并在可预见的两周之内，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的信息。

　　四、上市公司认为必要的风险提示

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ)，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司

　　二○○八年五月十二日