本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2008年5月12日

　　2．召开地点：武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

　　5．主持人：徐亦平

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1．出席的总体情况：

　　股东(代理人)5人、代表股份81,495,779股、占公司有表决权总股份45．92％。

　　2．社会公众股股东出席情况。

　　社会公众股股东1人，代表股份91,500股，占公司有表决权总股份0．052％

　　四、提案审议和表决情况

　　1、总的表决情况：

　　(1)审议通过了公司2007年度董事会工作报告

　　同意81,495,779股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　(2)审议通过了公司2007年度监事会报告

　　同意81,495,779股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　(3)审议通过了公司2007年年度报告及年度报告摘要。

　　同意81,495,779股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　(4)审议通过了公司2007年度财务决算报告。

　　同意81,495,779股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　(5)审议通过了公司对2007年度利润不予分配及资本公积金不转增股本的议案。

　　同意81,495,779股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　(6)审议通过了公司对2008年度利润不予分配的利润分配政策。

　　同意81,495,779股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　(7)审议通过了关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

　　同意81,495,779股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　(8)审议通过了关于修改公司章程的议案

　　同意81,495,779股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　(9)审议通过了关于公司投资性房地产会计政策变更的议案

　　同意81,495,779股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　2．社会公众股股东的表决情况。

　　同意91500股，占出席股东大会社会公众股股东股份总数的100％。

　　3．参加本次会议的股东均非关联股东，因此无须股东回避表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：湖北安格律师事务所

　　2．律师姓名：方芳

　　3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

　　武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

　　2008年5月13日