本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2008年4月28日，福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第三十五次会议的通知，并于2008年5月8日在公司会议室召开此次会议。会议应到董事6人(其中独立董事2名)，实到6人。会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以举手表决方式，审议通过了《公司关于向招商银行福州五四支行申请综合授信额度的议案》，同意公司向招商银行福州五四支行申请人民币捌仟万元、期限1年的综合授信额度。表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建新大陆电脑股份有限公司董事会

　　2008年5月8日